انطباق و امنیت
پایبند به انجام درست کارها
تراکنشها ممکن است پیش از انجام از نظر مواجهه با تحریم، ریسک طرف مقابل، منشأ وجوه، مستندات و حوزه قضایی بررسی شوند.
انطباق و امنیت
پایبند به انجام درست کارها
تراکنشها ممکن است پیش از انجام از نظر مواجهه با تحریم، ریسک طرف مقابل، منشأ وجوه، مستندات و حوزه قضایی بررسی شوند.
این اکسچنج از تراکنشهایی که هدفشان دور زدن تحریمهای جاری، قوانین مبارزه با پولشویی، محدودیتهای بانکی، تعهدات گزارشدهی یا مقررات مالی است پشتیبانی نمیکند.
غربالگری تحریم و حوزه قضایی
بررسی تراکنش با رویکرد مبارزه با پولشویی
بررسی منشأ وجوه و مستندات
نگهداری محرمانه اطلاعات شما
نحوه کار
مسیری روشن از استعلام تا هماهنگی
فرایندی ساختارمند و آگاه به انطباق — بدون افتتاح حساب، بدون قرارگرفتن در معرض ریسک پیش از آمادگی شما.
درخواست خود را ثبت کنید
کریدور، ارزها و هدف را بگویید. چند دقیقه زمان میبرد و شما را به چیزی متعهد نمیکند.
بررسی تراکنش
درخواست را از نظر انطباق، حوزه قضایی و دسترسی مسیر ارزیابی میکنیم.
دریافت نرخ
ساختار و قیمت نشاندهنده را دریافت میکنید که بهصورت خصوصی و از کانال دلخواه شما بررسی میشود.
هماهنگی پرداخت
پس از توافق، تراکنش با رعایت رویههای مناسب هماهنگ و تسویه میشود.